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涉案2000余万元!39人“跑分”洗钱团伙落网

发布日期:2022-06-23 08:32   来源:未知   阅读:

  5月13日,记者从云南省富源县公安局获悉,历时半年,富源警方成功打掉一个涉嫌“帮助信息网络犯罪”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人39人,涉案金额高达2000余万元。

  去年9月底,富源县公安局中安派出所在工作中获得线索,一个网络“跑分”团伙曾在富源县城某酒店房间内,有分工、有组织地帮助电信诈骗分子分流赃款,富源县公安局迅速成立专案组展开调查。经过多警种密切配合,缜密侦查,迅速锁定了4名涉案嫌疑人的身份信息和落脚点。为尽快抓获犯罪嫌疑人,2021年9月28日,专案组民警奔赴周边县市区,在当地警方的协助下,成功将犯罪嫌疑人覃某、肖某彬、张某、李某君抓获归案。

  经讯问,犯罪嫌疑人覃某、肖某彬、张某、李某君等人,对以通过“跑分”赚取佣金的形式,“帮助信息网络犯罪”的犯罪行为供认不讳。专案组民警趁热打铁、顺藤摸瓜,继续加大对该案线索的深挖细查。最终,一个以周某兵为组织者,肖某浩、张某、覃某、刘某为骨干成员,涉案人员达39人的犯罪团伙逐渐浮出水面。

  经查,该团伙自2021年9月以来,流窜于富源县城各大酒店,并主动与境外诈骗犯罪分子联系,多次帮助境外诈骗犯罪分子“跑分”转账,从中赚取佣金。至案发时,该团伙参与“跑分”的涉案金额高达2000余万元,从中非法获利40余万元。2022年4月22日,随着该团伙最后两名犯罪嫌疑人肖某浩、肖某富在昆明落网,该团伙39名犯罪嫌疑人最终被全部抓获。

  目前,该团伙39名犯罪嫌疑人因涉嫌“帮助信息网络犯罪”,均已被富源县公安局采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办当中。

  警方提醒:所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪分子搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。